حُكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على اللاعب الفرنسي السابق جبريل سيسي إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي
وقد تمت محاكمة سيسي غيابياً من قبل محكمة باستيا الجنائية، المشتبه به على وجه الخصوص في جرائم غسل الأموال والاحتيال الضريبي وإساءة استخدام أصول الشركات وإغفال القيود المحاسبية.
وطلب المدعي العام في باستيا، جان فيليب نافار، البراءة من جرائم الاحتيال الضريبي التي استهدفها الادعاء في البداية.
هناك شركة مساهمة مبسطة ذات عضو واحد (SASU) مقرها في فورياني (أوت كورس)، مكان إقامة مهاجم سبورتنج كلوب دي باستيا السابق في كورسيكا.
إنه مدين بمبالغ ضخمة لسلطات الضرائب"
وبينما تم وضع الشركة تحت التصفية الإجبارية عام 2020، ظل الحساب الجاري المرتبط بها مديناً بقيمة 550 ألف يورو، وهو ما يشكل، بحسب الادعاء، إساءة استخدام أصول الشركة.
ويعتبر التحقيق أنه لم يصرح بهذا المبلغ لسلطات الضرائب، وهو ما يميز عملية غسيل الأموال بالاحتيال الضريبي، وقال المدعي العام: "لقد قام بتحويل الأموال إلى حساباته المصرفية".
غسل الاحتيال الضريبي يتمثل، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، في إعادة إدخال أموال مخفية عن مصالح الضرائب إلى الدائرة الاقتصادية.
يشير التحقيق أيضاً إلى دين ضريبي قدره 230 ألف يورو لعدم الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.
بالنسبة لمحامي الدفاع، تم استخدام المشروع الصغير لإدارة الدخل المرتبط بصورة جبريل سيسي، في وقت إعادة تدريبه كمنسق موسيقى ومستشار لكرة القدم للتلفزيون.
